Raporty bieżące

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5  Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2017, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie uległy zmianie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważniło również Zarząd Spółki do wykonana wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 roku powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przekazaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.], o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy. „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 42.500 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 lipca 2017 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5.977.842 sztuk akcji dających prawo do 5.977.842 głosów, co stanowi 65,76% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.

Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 5.935.342 sztuk akcji, stanowiących 65,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.935.342 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 65,30%  udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 5 czerwca 2017 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w II kwartale 2017 roku zawarła 74 umowy deweloperskie sprzedaży mieszkań.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku spółka zależna była stroną 11 umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniesie 0 szt., gdyż zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje koszty wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając wyroby gotowe w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu danego typu lokali.

W związku z uzyskaniem przez spółkę zależną prawomocnego pozwolenia na budowę 4 budynków mieszkalno - usługowych (A2, A3, A4 i A5) w dniu 4 stycznia 2017 roku (raport bieżący nr 2/2017) i rozpoczęciu realizacji inwestycji, spółka zależna nie zawarła żadnej umowy ostatecznej przenoszącej własność nieruchomości i nie wydała w II kwartale 2017 roku żadnego lokalu mieszkalnego ani usługowego.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 26.06.2017 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 17.05.2017 r. do 26.06.2017 r. wyniosła 119 554,56 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu z terminem dostawy przypadającym w okresie od 18.05.2017 r. do 31.12.2018 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 02.06.2017 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej i gazu o łącznej wartości 11 693,61 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 02.06.2017 r. do 30.09.2017 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

W związku z nieprawidłową treścią dokumentu załączonego do raportu nr 30/2017 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przekazuje poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. wraz z prawidłową treścią załącznika do raportu nr 30/2017 pn. „Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CNT S.A.”:

„Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”) na dzień 16 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.
5. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał NWZ, uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu przedłożonego do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz pozostałe dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz
z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 16 lipca 2017 roku, zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Uzasadniając zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. Zarząd Spółki informuje, że odbycie przedmiotowego zgromadzenia podyktowane jest koniecznością skorygowania treści uchwały nr 6 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku w zakresie wysokości kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z przepisem art. 396 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych [tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1578 z późn. zm], („dalej: ksh”): „na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego”. Jednocześnie w art. 396 § 5 ksh wskazano, że „części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym”. Z powyższych przepisów wynika, że kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego nie może zostać przeznaczony na inny cel niż pokrycie straty. Stąd, na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy może zostać przeznaczona jedynie nadwyżka w kapitale zapasowym ponad 1/3 wartości kapitału zakładowego, przy czym tylko w takiej części, w jakiej powstała w następstwie dokonywania dobrowolnych odpisów z zysku.
Biorąc pod uwagę powyższe, jak i interes akcjonariuszy Spółki i jej władz, Zarząd CNT S.A. postanowił o niezwłocznym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w celu powzięcia przez to Zgromadzenie uchwały zmieniającej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie wysokości ustalonej do wypłaty dywidendy, w taki sposób aby kwota dywidendy była ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z rekomendacją w zakresie podjęcia przedstawionej w załączniku do niniejszego raportu bieżącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku, gdyż w ocenie Zarządu, wypłata dywidendy przeznaczonej do podziału uchwałą o podziale zysku, która została podjęta z naruszeniem art. 396 § 1 ksh, mogłaby w konsekwencji rodzić odpowiedzialność Zarządu jak i akcjonariuszy z tytułu uszczuplenia w sposób niezgodny z przepisami prawa kapitału zapasowego Spółki.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczono na dzień 16 lipca 2017 r. o godz. 12:00, tj. na dwadzieścia sześć dni przed terminem odbycia walnego zgromadzenia (art. 402 (1) KSH § 2), jak również przed terminem wypłaty dywidendy wyznaczonej w uchwale numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. na dzień 17 lipca 2017 r.

Zarząd CNT S.A. zwraca ponadto uwagę na fakt, że przedstawiony projekt uchwał, która miałaby zostać podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dokona zmiany sposobu przeznaczenia zysku, lecz jedynie skoryguje wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom, w celu usunięcia naruszenia prawa oraz doprowadzenia wysokości kapitału zapasowego do stanu zgodnego z prawem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).”

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”) na dzień 16 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.
5. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał NWZ, uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu przedłożonego do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz pozostałe dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 16 lipca 2017 roku, zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Uzasadniając zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. Zarząd Spółki informuje, że odbycie przedmiotowego zgromadzenia podyktowane jest koniecznością skorygowania treści uchwały nr 6 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku w zakresie wysokości kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z przepisem art. 396 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych [tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1578 z późn. zm], („dalej: ksh”): „na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego”. Jednocześnie w art. 396 § 5 ksh wskazano, że „części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym”. Z powyższych przepisów wynika, że kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego nie może zostać przeznaczony na inny cel niż pokrycie straty. Stąd, na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy może zostać przeznaczona jedynie nadwyżka w kapitale zapasowym ponad 1/3 wartości kapitału zakładowego, przy czym tylko w takiej części, w jakiej powstała w następstwie dokonywania dobrowolnych odpisów z zysku.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak i interes akcjonariuszy Spółki i jej władz, Zarząd CNT S.A. postanowił o niezwłocznym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w celu powzięcia przez to Zgromadzenie uchwały zmieniającej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie wysokości ustalonej do wypłaty dywidendy, w taki sposób aby kwota dywidendy była ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z rekomendacją w zakresie podjęcia przedstawionej w załączniku do niniejszego raportu bieżącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku, gdyż w ocenie Zarządu, wypłata dywidendy przeznaczonej do podziału uchwałą o podziale zysku, która została podjęta z naruszeniem art. 396 § 1 ksh, mogłaby w konsekwencji rodzić odpowiedzialność Zarządu jak i akcjonariuszy z tytułu uszczuplenia w sposób niezgodny z przepisami prawa kapitału zapasowego Spółki.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczono na dzień 16 lipca 2017 r. o godz. 12:00, tj. na dwadzieścia sześć dni przed terminem odbycia walnego zgromadzenia (art. 402 (1) KSH § 2), jak również przed terminem wypłaty dywidendy wyznaczonej w uchwale numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. na dzień 17 lipca 2017r.

Zarząd CNT S.A. zwraca ponadto uwagę na fakt, że przedstawiony projekt uchwały, która miałaby zostać podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dokona zmiany sposobu przeznaczenia zysku, lecz jedynie skoryguje wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom, w celu usunięcia naruszenia prawa oraz doprowadzenia wysokości kapitału zapasowego do stanu zgodnego z prawem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2017 roku reprezentowanych było łącznie 5.935.393 akcji (z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce), stanowiących 65,30% kapitału zakładowego i dających łącznie 5.935.393 głosów na tym ZWZ.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ:

1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.383.511 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 57,01% głosów na ZWZ oraz stanowi 37,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

2. Multico Sp. z o.o. posiadała 614.890 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 10,36% głosów na ZWZ oraz stanowi 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

3. Wartico Invest Sp. z o.o. posiadała 509.109 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 8,58% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

4. Energopol-Warszawa S.A. posiadała 464.519 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,83% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

5. Pan Zbigniew Jakubas posiadał 442.490 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,46% głosów na ZWZ oraz stanowi 4,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

6. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 420.872 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,09% głosów na ZWZ oraz stanowi 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.1639 z późn. zm.).

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.        

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.          

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2016.        

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania

z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2016.           

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.          

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.      

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.         

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.           

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.     

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.    

13.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.           

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -------------------------------------------------------------------------

1. Podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 404.347,69 zł (słownie: czterysta cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy; ------------------------------------------

2. Wypłacić dywidendę w kwocie 2.727.000,00zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego.

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2017 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.       

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.343 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów,----------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,         

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.           

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:  

– do § 8 dodany zostanie nowy punkt 64) w następującym brzmieniu:       

 „64) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z.”,       

 – § 12 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

 „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.”. 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.      

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.343 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów,----------------

- przeciw uchwale oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:          

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.      

§ 2

Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest najwyższym organem Spółki.          

§ 3

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.  

Rozdział II

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie Spółki i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:   

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,

3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,       

4) podział zysku lub pokrycie straty, 

5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,         

6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,  

7) zmiana Statutu Spółki,       

8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego, 

9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,       

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,    

11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,      

12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,    

14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,          

16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.  

Rozdział III

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.         

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.           

3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.   

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.         

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podanej akcjonariuszom do kontaktu na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.    

6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.    

7. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.    

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia

§ 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu, przekazanego Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.         

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd wyłożona jest w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres e-mail.         

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.    

5. Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w § 6 ust. 4 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.    

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, o którym mowa w ust. 4 i ust. 6, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.       

8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu. Zabierając głos lub składając wniosek, uczestnik Walnego Zgromadzenia winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.  

9.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd do udziału w Walnym Zgromadzeniu.        

§ 7

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki obowiązany jest do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.   

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.           

§ 8

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.       

2. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanej akcjonariuszom do kontaktu na stronie internetowej Spółki. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

3. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. 

Rozdział V

Zasady udzielania pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz ich weryfikacja

§ 9

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.           

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.        

4. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanego

w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.           

5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.     

6. Zasady opisane w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.        

7. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 11:00 przedostatniego dnia roboczego przed datą Walnego Zgromadzenia.    

§ 10

1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.         

2. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia

o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami  § 9 ust. 4 i ust. 5, Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w ust. 4 oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie ust. 5, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. 

3. Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z § 9 ust. 4 lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

4. Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.    

5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 nie wiąże Spółki.     

Rozdział VI

Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego Regulaminu, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”) spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.          

4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.          

5. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.           

6. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. 

7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się poprzez głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.     

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Do kompetencji Przewodniczącego należą w szczególności:        

1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,   

2) przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

3) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,

4) prowadzenie obrad z poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,           

5) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,       

6) przyjmowanie wniosków,  

7) przyjmowanie projektów uchwał i poddawanie ich pod dyskusję,           

8) stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych uchwał,      

9) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie ich wyników,       

10) zarządzanie krótkich przerw technicznych w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, które nie mogą mieć na celu utrudnianie uczestnikom Walnego Zgromadzenia wykonywania ich praw, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15,           

11) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,       

12) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.          

10. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki udzielić głosu poza kolejnością.    

13. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia. 

14. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 

15. Jeżeli przerwa w obradach miałaby powodować odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej do dnia następnego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów stosownej uchwały. Łącznie przerwy takie nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

16. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.      

§ 12

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów wraz z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze. Lista obecności jest wyłożona przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia i jest na bieżąco aktualizowana.   

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.           

Rozdział VII

Podejmowanie uchwał

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli  obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.          

2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.           

3. Zarząd Spółki powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.         

4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem ogłaszane są na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.          

§ 14

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.       

2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu  jest jawne.          

3. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeżeli odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Regulaminu tak stanowią.      

4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów, z którego zasadami działania zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia, przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego system komputerowy.        

5. System do głosowania winien zapewniać obliczanie głosów „za”, „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oddanych przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu.    

6. Przy głosowaniu tajnym system winien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.         

7. W przypadku głosowania z wykorzystaniem komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów karty, czytniki lub inne urządzenia do głosowania wydawane są uprawnionym podmiotom przy podpisywaniu przez nich listy obecności.      

8. W przypadku niemożności skorzystania z komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem wybranej w tym celu komisji skrutacyjnej.          

9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

10. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.         

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.           

2. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół w formie aktu notarialnego.

3. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do protokołu dołącza się wydruk raportu bieżącego o ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia.    

4. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się podjęte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.          

5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

6. Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.   

§ 16

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.     

2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:    

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,    

b) Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,           

c) Akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,          

d) Akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.          

3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

4. Osobom lub organom wymienionym w ust. 2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.   

5. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały.           

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.           

2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.        

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:        

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 12 maja 2017 roku w następującym brzmieniu:       

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.         

1.2 Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.           

1.3 Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. Osoba otrzymująca takie oświadczenie obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o treści takiego oświadczenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej.      

2. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

2.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.2 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.    

2.3 Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W razie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wymagane jest powołanie tylko do tych funkcji w Radzie Nadzorczej, które wygasły wraz z mandatem Członka Rady Nadzorczej.          

2.4 Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnionej funkcji z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innej osoby.  

2.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie niemożności Wiceprzewodniczący.

2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad. Posiedzenie winno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku na termin przypadający nie później niż na trzy tygodnie od dnia złożenia wniosku.      

2.7 W razie nie zwołania posiedzenia w terminie określonym w ust. 2.6 powyżej, Wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 2.8-2.10 poniżej.

2.8 Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, wysłane listem poleconym, faksem lub do rąk własnych członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.

2.9 Członek Rady może wyrazić zgodę na powiadomienie przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.         

2.10 W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt porządku obrad.         

2.11 Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.          

2.12 Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką           

3. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

3.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.   

3.2 Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez członków Rady i zapewnić ochronę interesów Spółki.

3.3 Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu. W ramach możliwości, posiedzenie powinno odbywać się w miejscu i terminie zapewniającym członkom Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w nim.

3.4 Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady, która jest dołączana do protokołu.      

3.5 Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.          

3.6 Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także Członków Zarządu i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek Członka Rady, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio. 

3.7 W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałoby istotne znaczenie dla członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.         

3.8 Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka posiedzenie.          

4. UCHWAŁY I PROTOKOŁY

4.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.          

4.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, przy czym

w razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady. 

4.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.    

4.4 Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4.5 Uchwały Rady Nadzorczej powinny być formułowane w sposób jasny, rzeczowy i nie nazbyt ogólny.          

4.6 Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.           

4.7 Uchwały Rady podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.    

4.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez jej Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 4.9 poniżej.          

4.9 Rada może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie spoza grona Rady Nadzorczej.         

4.10 Rada może za zgodą wszystkich członków Rady nagrywać swoje posiedzenia.          

4.11 Protokół powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Informacje o złożonym zdaniu odrębnym przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej zamieszcza się w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, na żądanie Członka Rady Nadzorczej który zgłosił zdanie odrębne.    

4.12 Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.     

4.13 Po sporządzeniu protokołu, Sekretarz Rady przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do Księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady na najbliższym posiedzeniu.        

4.14 Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z Księgą uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.       

4.15 Członek Rady może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

5. GŁOSOWANIE W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI

5.1 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających komunikację wszystkich członków Rady.     

5.2 Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5.1. powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady listem poleconym, faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru.         

5.3 Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 5.1 uznaje się za podjętą z chwilą oddania głosów przez taką liczbę Członków, których głosy wymagane są do skutecznego podjęcia uchwał zgodnie z postanowieniami ust. 4.1. oraz 4.2.           

5.4 Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 5.1 może składać się z kilku dokumentów sporządzonych o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony.          

5.5 W przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej pod uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 5.1, w terminie 1 dnia od daty przedstawienia jej projektu, zgodnie z postanowieniami ust. 5.2, Przewodniczący zobowiązany jest uczynić wzmiankę na dokumencie uchwały na którym składa podpis o odmowie lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej.           

5.6 Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 5.1. wymagają wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.    

6. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

6.1 Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.     

6.2 Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane.   

6.3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.  

7. UPOWAŻNIENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

7.1 Rada Nadzorcza upoważnia poszczególnych członków Rady do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.  

7.2 Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.

7.3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do przedstawienia umowy lub treści innej czynności cywilnoprawnej zawartej z członkiem Zarządu na najbliższym posiedzeniu Rady.    

7.4 Kopie umów zawartych z członkami Zarządu są przechowywane przez Sekretarza Rady.       

8. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

8.1 Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej jest składana Spółce w formie pisemnej.

8.2 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.           

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.          

9.2 Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 12 maja 2017 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.    

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z  5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji  w kapitale zakładowym Spółki, w tym:       

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero)  głosów, 

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,           

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ---------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło:

1. Podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 404.347,69 zł (słownie: czterysta cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy;

2. Wypłacić dywidendę w kwocie 2.727.000,00zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2017 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2017 roku. Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje Spółki tj. 9.090.000 akcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zwiń raport