Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 1 z 2
UCHWAŁA nr 1/2022
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2021 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotyczącą wyników badania procesu
sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. niniejszym oświadcza, że:
1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz
sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza
niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz
sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania
finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na
podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania
finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2021 r.,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii
S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul.
Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477.
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 2 z 2
1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477 ,
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
1
.
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
…. głosami „za”
…. głosami „przeciw”
…. głosami „wstrzymującymi”
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej
1
1
Złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” podjęciem Uchwały
Niezłożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne ze złożeniem głosu przeciw”/lub wstrzymuje się”
Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu czy:
głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.
