Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 1 z 1
UCHWAŁA nr 2/2022
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:
1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
1
.
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
…. głosami „za”
…. głosami „przeciw”
…. głosami „wstrzymującymi”
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej
1
Złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” podjęciem Uchwały
Niezłożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne ze złożeniem głosu przeciw”/lub wstrzymuje się”
Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu czy głosował
„przeciw” czy „wstrzymał się”.
