Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 1 z 1
UCHWAŁA nr 06/04/2023
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:
1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
i
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
…… głosami „za”
…… głosami „przeciw”
…… głosami „wstrzymującymi”
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.:
Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej
i
Złożenie podpis jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” przyjęciem uchwały. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne ze
złożeniem podpisu „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej
doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu, czy głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.
