Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 1 z 2
UCHWAŁA nr 08/04/2023
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania
finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,
oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2022 r.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu
sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. niniejszym oświadcza, że:
1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz
sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza
niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie
finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania
finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na
podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania
finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2022 r.,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B,
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym
ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.
4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy:
1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum
Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Strona 2 z 2
sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B,
3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
i
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
…… głosami „za”
…… głosami „przeciw”
…… głosami „wstrzymującymi”
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.:
Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej
Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej
i
Złożenie podpis jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” przyjęciem uchwały. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne ze
złożeniem podpisu „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej
doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu, czy głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.
