Raporty bieżące
W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie uchwalenia i podania do publicznej wiadomości Oferty Zakupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjętą w dniu 14 czerwca 2022 roku.
Działając na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, podjętej w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwalił Ofertę Zakupu Akcji Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu i postanowił o podaniu jej do publicznej wiadomości.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu Akcji Spółki jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powołała uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku Pana Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła o jednoosobowym składzie Zarządu kolejnej trzyletniej kadencji.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Taźbirka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości oraz funkcji Prezesa Zarządu Energopol – Południe sp. z o.o. oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jacek Taźbirek - od 10.2007 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA).
Przebieg pracy zawodowej:
• W latach 1985-1986 zatrudniony w Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych,
• W latach 1987-1988 w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych Exbud-Kielce Oddział w Lublinie.
• W latach 1988 - 1992 Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture,
• W latach 1992-1999 Dyrektor Sprzedaży w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture.
• W latach 2000-2001 Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy w Sonda SA,
• W latach 2001-2002 Dyrektor Handlowy w Multico Sp. z o.o.
• W 2003 r. Prezes Zarządu Biazet S.A.,
• W latach 2003-2004 Wiceprezes Zarządu PMB S.A,
• W latach 2004-2005 doradca Zarządu Multico Sp. z o.o.
• Od 03.2005 r. Prezes Zarządu Maxer S.A. w upadłości.
• Od 02.2016 r. Prezes Zarządu Energopol - Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (spółka zależna od CNT S.A.)
• Ze Spółką Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pan Jacek Taźbirek, związany jest od roku 2006 r. Początkowo jako Doradca Zarządu, a od października 2007 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Jacek Taźbirek jest wspólnikiem spółki cywilnej SEDNO s.c.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 16.08.2018 r. informuje iż w dniu 23 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, XIII Wydziału Gospodarczego wydał wyrok oddalający powództwo wytoczone przez jednego z akcjonariuszy przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 14.06.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 03.06.2022 r. do 14.06.2022 r. wyniosła 41 159, 7 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego z terminem dostawy przypadającym w okresie od 04.06.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 14.06.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego o łącznej wartości 15 770,6 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku reprezentowanych było łącznie 6 073 990 akcji (z ogólnej liczby 7 400 000 akcji w Spółce), stanowiących 82,08 % kapitału zakładowego i dających łącznie 6 073 990 głosów na tym ZWZ.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ:
- FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 365 976 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 71,88 % głosów na ZWZ oraz stanowi 59,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.
- Multico Sp. z o.o. posiadała 795 977 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 13,10 % głosów na ZWZ oraz stanowi 10,76 % ogólnej liczby głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.
- Wartico Invest Sp. z o.o. posiadała 330 129 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 5,44 % głosów na ZWZ oraz stanowi 4,46 % ogólnej liczby głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) przeznaczając:
1. Kwotę w wysokości 7 400 000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:
a. wypłatę dywidendy ustala się w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję CNT S.A.
b. dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2022 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 lipca 2022 roku),
c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15 sierpnia 2022 roku,
d. dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 7 400 000 akcji.
2. Pozostałą kwotę w wysokości 18 509 922,77 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) na kapitał zapasowy spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów;
- przeciw uchwale oddano 5.864.490 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.973.990 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.300,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) brutto miesięcznie.
- Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje począwszy od dnia 01 lipca 2022 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych);
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”);
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
3) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Własną.
4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
5) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.
§ 2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.
W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o poniższej treści:
„UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych);
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”);
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
3) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Własną.
4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
5) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.
§ 2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.
W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu działań zmierzających do potencjalnej realizacji przedsięwzięcia przemysłowego na nieruchomości położonej w województwie lubelskim w powiecie i Gminie Miasta Lublin („Nieruchomość”), polegającego na budowie ekoelektrociepłowni Zadębie wraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą („Przedsięwzięcie”).
Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione jest od uzyskania zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia i finalnej oceny przez Emitenta parametrów uzyskanych zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia pod względem ekonomicznej opłacalności jego realizacji. W tym celu Emitent złoży we właściwym organie administracji wniosek o wydanie zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia.
W dniu 8 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł również w powyższym celu list intencyjny („List Intencyjny”) z podmiotem powiązanym Emitenta- Jakubas Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Powiązany”), wyrażający gotowość przystąpienia do uzgodnień zasad zbycia lub udostępnienia Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie właściwego stosunku prawnego i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, pod warunkiem uzyskania zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia. List Intencyjny nie zobowiązuje ani Emitenta ani Podmiotu Powiązanego do prowadzenia negocjacji lub zawarcia jakiegokolwiek dokumentu.
Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione będzie również od wiążącego uzgodnienia trybu i satysfakcjonujących Emitenta warunków zbycia lub udostępnienia Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia.
Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, Emitent nie podjął decyzji o realizacji Przedsięwzięcia, zaś podjęte działania mają charakter przygotowawczy, niezbędne dla umożliwienia Emitentowi oceny uwarunkowań ekonomicznych potencjalnego Przedsięwzięcia przed podjęciem wiążących decyzji w zakresie podjęcia jego realizacji i nie generują po stronie Emitenta istotnych kosztów.
Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o podjęciu wiążącej decyzji Emitenta w odniesieniu do potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia i jego istotnych warunkach.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 02.06.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 28.05.2022 r. do 02.06.2022 r. wyniosła 45 302,4 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 29.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 02.06.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 32 534,7 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 27.05.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 18.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wyniosła 51 175,9 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 19.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 27.05.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 17 046,2 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.