Raporty bieżące
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Bobrzyk.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2024 rok w wysokości 13.287.404,20 w następujący sposób:
1. kwotę̨ 13.060.312,00 zł przeznaczyć na wypłatę̨ dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki tj. po 2 zł na każdą akcję;
2. kwotę̨ 227.092,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 4 ksh postanawia:
- Wypłacić dywidendę̨ w wysokości 13.060.312,00 zł, to jest 2,00 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2025.
- Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 czerwca 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 roku.
§3
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Zbigniewowi Jakubas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Kozłowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Sołek Członkowi Rady Nadzorczej, a od 14 czerwca 2024 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś– Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”
Zwiń raport
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 20 grudnia 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Bobrzyk.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7) i 8) w związku z § 9 ust 2 i 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
1. Umarza się łącznie 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, z czego:
- 137.959 (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii A,
- 10.191 (dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) sztuk akcji serii BI,
- 1.618 (jeden tysiąc sześćset osiemnaście) sztuk akcji serii BII,
- 5.550 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji serii D,
- 1.925 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji serii E,
- 202.736 (dwieście dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć) sztuk akcji serii F,
o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, reprezentujących łącznie 5,22 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje Własne zostały nabyte bezpośrednio przez Spółkę w celu umorzenia, w okresie od 01 lipca 2024 roku do 31 października 2024 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji z dnia 15 kwietnia 2024 roku, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2024 roku („Uchwała NWZ”).
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 18,00 zł, łącznie wynagrodzenie za wszystkie akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wyniosło 6.479.622 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
5. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 6.614.691,40 zł (słownie: sześć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 6.479.622 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).
§2
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.439.916 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych), tj. z kwoty 27.560.540 zł do kwoty 26.120.624 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą NWZ.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie Uchwały NWZ.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 1.439.916 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.
§3
W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.
§4
W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:
„§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.120.624 zł (słownie : dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na:
- 117.041 (sto siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 244.809 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 508.382 (pięćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 694.450 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 98.075 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 4.467.399 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”
§5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Polak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania prze nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólna kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.221.184,90 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczając go na kapitał zapasowy spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Taźbirek nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 7.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala trzyosobowy skład Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej, trzyletniej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Zbigniewa Jakubas (PESEL: 52042503474) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Panią Ewę Kozłowską (PESEL: 72101803923) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Roberta Mirosława Sołek (PESEL: 68092204531) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i rady nadzorczej przyjętą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/2020 w dniu 9 czerwca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 8 pkt 54), 66) i 67) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z;
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -PKD 62.02.Z;
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z;
nadaje się brzmienie:
54) Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z,
66) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
67) Działalność usługowa wymagająca transportu lądowego – PKD 52.21.Z,
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”
Zwiń raport
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Jacek Taźbirek stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki, a także braku rezygnacji któregokolwiek z obecnych członków Rady Nadzorczej odstępuje od głosowania nad uchwałami w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wobec ich bezprzedmiotowości. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 24.804.486 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) („Kapitał rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 19.292.378 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 1.378.027 Akcji o wartości nominalnej 4 ( cztery) złote każda z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji własnych przez Spółkę nastąpi począwszy od 15 kwietnia 2024 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku („Okres nabywania akcji”);
b) Wynagrodzenie za Akcje własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji własnych nie przekroczy kwoty 24.804.486 zł ( słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych);
c) Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji własnych, skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki („Oferta skupu”);
d) Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
e) Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
- Cena nabycia jednej Akcji własnej w Ofercie skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 18 zł ( słownie: osiemnaście złotych) za 1 Akcję własną.
- Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
- W celu umorzenia Akcji własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał (y) w sprawie umorzenia Akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji własnych i zmiany Statutu Spółki.
§ 2
- Zarząd przeprowadzi skup Akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji własnych, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie skupu, nabycie Akcji własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji własnych lub przed wyczerpaniem kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
- Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.548 głosów;
- przeciw uchwale oddano 300 głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 pkt 7) statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w ten sposób, że do § 8 statutu Spółki dodane zostaną nowe podpunkty od 71) do 74) o następującym brzmieniu:
71) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.19.Z;
72) Handel energią elektryczną – 35.14.Z;
73) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;
74) Produkcja gazów technicznych - 20.11.Z.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwiń raport
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 05 czerwca 2023 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, zawierającego: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem; ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków informacyjnych względem rady nadzorczej; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień; oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 27.855.097,08 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 08/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec”
nadaje się brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miast Lublin”;
§ 16 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji,”
nadaje się brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem iż jeżeli ustalona liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.”
§ 16 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu;
„4. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.”
nadaje się brzmienie:
„4. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.”
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12
z dnia 5 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 3281 § 5 Kodeksu spółek handlowych wybiera Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, KRS 0000274307, jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 4.453.819 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki, co stanowi około 64,64 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.453.819 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwiń raport
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 22/2023 z dnia 19 maja 2023 roku informuje że w dniu 22 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od GPW Benchmark SA, że po sesji 23 maja 2023 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CNT (ISIN PLERGPL00014) z indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
Operacja wykreślenia akcji spółki CNT z portfeli ww. indeksów wynika z wycofania akcji z obrotu, zgodnie z uchwałą GPW nr 438/2023 z dnia 19 maja 2023.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zwiń raportW nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 20/2023 z dnia 15 maja 2023 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. wyboru jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. i na podstawie §18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendacji Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ostateczną decyzję w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 64/2022 z dnia 28 listopada 2022r., raportu bieżącego nr RB 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023r., raportu bieżącego nr RB 7/2023 z dnia 22 lutego 2023r., raportu bieżącego nr RB 10/2023 z dnia 06 marca 2023r. oraz raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 09 maja 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym (19 maja 2023 r.) wpłynęła do Spółki uchwała nr 438/2023 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA
Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy stwierdził, że:
1) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLERGPL00014”, z dniem 24 maja 2023 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW;
2) zlecenia maklerskie na akcje spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 23 maja 2023 r. (włącznie), tracą ważność.
Uchwała GPW nr 438/2023 weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 16.05.2023 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 19.04.2023 r. do 16.05.2023 r. wyniosła 84 536,2 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 20.04.2023 r. do 31.03.2024 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 20.04.2023 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 12 479,3 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 21.04.2023 r. do 31.12.2023 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ( dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitałowego zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Do wniosku załączono projekt uchwały o następującej treści:
Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia […] 2023 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 3281 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […]. z siedzibą w […], ul. […], , KRS: […] jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zwiń raport