Raporty bieżące
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Polak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania prze nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólna kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.221.184,90 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczając go na kapitał zapasowy spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Taźbirek nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 7.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala trzyosobowy skład Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej, trzyletniej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Zbigniewa Jakubas (PESEL: 52042503474) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Panią Ewę Kozłowską (PESEL: 72101803923) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Roberta Mirosława Sołek (PESEL: 68092204531) na trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i rady nadzorczej przyjętą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/2020 w dniu 9 czerwca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 14 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 8 pkt 54), 66) i 67) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z;
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -PKD 62.02.Z;
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z;
nadaje się brzmienie:
54) Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z,
66) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
67) Działalność usługowa wymagająca transportu lądowego – PKD 52.21.Z,
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.386.070 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”
Zwiń raport
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Jacek Taźbirek stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki, a także braku rezygnacji któregokolwiek z obecnych członków Rady Nadzorczej odstępuje od głosowania nad uchwałami w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wobec ich bezprzedmiotowości. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 24.804.486 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) („Kapitał rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 19.292.378 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 1.378.027 Akcji o wartości nominalnej 4 ( cztery) złote każda z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji własnych przez Spółkę nastąpi począwszy od 15 kwietnia 2024 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku („Okres nabywania akcji”);
b) Wynagrodzenie za Akcje własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji własnych nie przekroczy kwoty 24.804.486 zł ( słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych);
c) Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji własnych, skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki („Oferta skupu”);
d) Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
e) Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
- Cena nabycia jednej Akcji własnej w Ofercie skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 18 zł ( słownie: osiemnaście złotych) za 1 Akcję własną.
- Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
- W celu umorzenia Akcji własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał (y) w sprawie umorzenia Akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji własnych i zmiany Statutu Spółki.
§ 2
- Zarząd przeprowadzi skup Akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji własnych, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie skupu, nabycie Akcji własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji własnych lub przed wyczerpaniem kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
- Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.548 głosów;
- przeciw uchwale oddano 300 głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 pkt 7) statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w ten sposób, że do § 8 statutu Spółki dodane zostaną nowe podpunkty od 71) do 74) o następującym brzmieniu:
71) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.19.Z;
72) Handel energią elektryczną – 35.14.Z;
73) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;
74) Produkcja gazów technicznych - 20.11.Z.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwiń raport