Raporty bieżące

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „CNT S.A.”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, odwołując Panią Marzenę Nowakowską – Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r.
Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 i postanowiło kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczy
na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A. Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 9.090.000 sztuk. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku),
a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 11 lipca 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust.
1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu.------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------
- za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.----------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.---------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie
§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.--------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. ---------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----------------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ----------------------------------
1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., -------------
2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----
§ 2
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, ------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarc nosiła nazwisko „Ziółek”).----------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.--------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady Nadzorczej. --------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. -----------------------

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------

§ 1
Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewiętnaście) głosów,----------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
- oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, -----------------------
w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. --------------

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------

§ 1
Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..-----------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------
- oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

 

Zwiń raport

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 6 czerwca 2012roku , "Centrum Nowoczesnych Technologii" S.A. ( „Wykonawca”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 roku wpłynął do Spółki zawarty w trybie korespondencyjnym Aneks do znaczącej umowy z Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie na realizację Kontraktu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet 1. Gospodarka wodno-ściekowa.

W związku z koniecznością przedłużenia Wykonawcy czasu na wykonanie, wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie Protokołów Konieczności i Protokołu z Negocjacji zmieniono zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktu o roboty zamienne określone w Protokołach Konieczności, dopuszczono zmianę Ceny kontraktowej zgodnie z Protokołami
z Negocjacji oraz zmieniono treść klauzuli Kontraktu dotyczącą Czas na Ukończenie Robót.

Zgodnie z Aneksem cały zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu), przy czym:
1) Zlewnia Bukowiec Opoczyński i Zlewnia Dzielna – całość robót w tym zakresie należy wykonać w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu)
2) Zlewnia Ogonowice i Zlewnia Wola Załężna – całość robót w tym zakresie należy wykonać
w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu).

Pozostałe zapisy Umowy (Kontraktu) pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka” lub „CNT S.A.”) informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku wpłynął do Spółki wniosek od Akcjonariuszy Spółki: Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi
tj. Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wartico Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol-Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energopol-Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusze”) reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku, o następujący punkt:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze wnieśli o umieszczenie w/w punktu przed punktem 9 porządku obrad
w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze przedstawili poniższy projekt uchwał w zakresie zgłoszonego punktu:
„UCHWAŁA nr […]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 10 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Odwołuje się/ powołuje się Panią/Pana […] ze/do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W związku z wnioskiem Akcjonariuszy Spółki Zarząd CNT S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku, wskazując, że dotychczasowy punkt 9 porządku obrad w brzmieniu „Zamknięcie obrad.” otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy punkt 9 porządku obrad w brzmieniu „Zamknięcie obrad.” zostaje oznaczony jako punkt 10 porządku obrad.
Poniżej Spółka przedstawia nowy porządek obrad, po zmianach wprowadzonych na wniosek Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133
z późn. zm.).

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Emitent", „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") na dzień 10 czerwca 2014 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 załączone zostały do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 10 czerwca 2014 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Zwiń raport

CNT S.A. ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki podjęła uchwałę i dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 ("BDO"), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych CNT S.A. za 2014 rok, z którym zostanie zawarta umowa o badanie sprawozdania rocznego Spółki za 2014 rok oraz przegląd sprawozdania półrocznego za I półrocze 2014 roku. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Emitent korzystał z usług BDO w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki w latach 2006-2011 oraz w 2013 roku. W 2012 roku Emitent w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego korzystał z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Zwiń raport

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 7 maja 2014 roku Spółka reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:
1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum, 2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum, zawarła z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice” – ZP. JRP.271.4.47.2011.

Na podstawie protokołu konieczności z dnia 25.04.2014r. - w oparciu o klauzulę 8.4 ust. b i e Warunków Szczególnych Kontraktu przedłużeniu uległ Czas na Ukończenie do dnia 31 października 2014 r.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

Zwiń raport

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz wszystkich informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2013 roku (w okresie objętym roczną informacją okresową).
Pełna treść raportów podanych do publicznej wiadomości, wymienionych w załączniku do niniejszego raportu, dostępna jest na stronie internetowej CNT S.A.: www.cntsa.pl, jak również w siedzibie CNT S.A. w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Partyzantów 11.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że niektóre informacje zawarte w raportach ujętych w zestawieniu mogą być nieaktualne.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z poźn. zm.).

Zwiń raport

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku, Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego (R) za rok obrotowy 2013.
Data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 30 kwietnia 2014 roku (środa), zostaje zmieniona na dzień 24 kwietnia 2014 roku (czwartek).

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Zwiń raport