Raporty bieżące

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 14.07.2020 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 04.06.2020 r. do 14.07.2020 r. wyniosła 86 446,4 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 05.06.2020 r. do 31.12.2021 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 08.07.2020 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 11 516,1 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 09.07.2020 r. do 31.12.2021 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2020 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (FIP 11 FIZ AN) zawiadomienie o transakcjach sprzedaży akcji Spółki zawartych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A. na zlecenie Emitenta i rozliczonych w dniu 25 czerwca 2020 roku, w wyniku których nastąpiło:
- zmniejszenie poniżej 5% udziału Multico Sp. z o.o. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie poniżej 5% udziału Energopol Warszawa S.A. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie poniżej 50% udziału FIP 11 FIZ AN w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie o ponad 1% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce łącznie przez FIP 11 FIZ AN oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży:

- 683 947 akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
- 48 582 akcji Spółki dokonanej przez Pana Zbigniewa Jakubasa;
- 67 511 akcji Spółki dokonanej przez Multico Sp. z o.o.;
- 55 897 akcji Spółki dokonanej przez Wartico Invest Sp. z o.o.;
- 14 473 akcji Spółki dokonanej przez Energopol Trade S.A.
- 67 263 akcji Spółki dokonanej przez Energopol Warszawa S.A.

zawartych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Spółkę, rozliczonych w dniu 25 czerwca 2020 r.:

- dział FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych spadł poniżej 50 % w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
- udział Multico Sp. z o.o. oraz Energopol Warszawa S.A. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce spadł poniżej 5 % oraz
- łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zmniejszyła się o ponad 1 % ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.

W wyniku transakcji o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.039.393 sztuk akcji dających prawo do 4.039.393 głosów co stanowi 47,52 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Multico Sp. z o.o. posiada 398.724 sztuk akcji dających prawo do 398.724 głosów co stanowi 4,69 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Energopol Warszawa S.A. posiada 397.256 sztuk akcji dających prawo do 397.256 głosów co stanowi 4,67 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 5.537.910 sztuk akcji dających prawo do 5.537.910 głosów, co stanowi 65,15 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów.
Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 4.723.340 sztuk akcji dających prawo do 4.723.340 głosów co stanowiło 55,57 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Multico sp. z o.o. posiadała 466.232 sztuk akcji dających prawo do 466.232 głosów co stanowiło 5,49 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Energopol Warszawa posiadała 464.519 sztuk akcji dających prawo do 464.519 głosów co stanowiło 5,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki. Natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.475.580 sztuk akcji, stanowiących 76,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.475.580 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 76,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 1 lipca 2020r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 roku.

Emitent informuje, iż spółka zależna w II kwartale 2020 roku zawarła 37 umów deweloperskich i umowy przedwstępne sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych. Łącznie w II kwartale 2020 roku spółka zależna zawarła 17 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

W związku z opisanym w RB 15/2020 odstąpieniem przez spółkę od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych opisanych w RB 8/2020, Narastająco w 2020 roku Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarła 75 umów deweloperskich i przedwstępnych (w tym na dzień 30 czerwca br. 1 umowa deweloperska zawarta w II kwartale 2020 roku, przekształciła się w umowę przenoszącą własność mieszkania). Łącznie w 2020 roku spółka zależna zawarła 27 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku spółka zależna była stroną 5 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wyniesie 27 sztuk (27 lokali mieszkalnych) Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Jacka Taźbirka [osoba pełniąca obowiązki zarządcze w CNT S.A.] powiadomienie o transakcji zbycia akcji CNT S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2020 roku, otrzymał zawiadomienie od Spółki ("Zawiadomienie") złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), w związku z nabyciem w ramach skupu akcji własnych 1.100.000 akcji własnych przez Spółkę i przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2020 roku, powziął informację z Millennium Domu Maklerskiego S.A. („Dom Maklerski”) o wynikach przydziału i alokacji ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki, w odpowiedzi na Ofertę zakupu akcji Spółki ogłoszoną w dniu 16 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 20/2020), zgodnie z którą:

złożono łącznie 159 zapisów (ofert) obejmujących łącznie 7.596.604 szt. akcji Spółki;

średnia stopa alokacji wyniosła 14,48 %,

średnia stopa redukcji wyniosła 85,52 %.

Emitent wskazuje, iż informacja nt. łącznej ilości ofert złożonych w skupie oraz średniej stopie alokacji i redukcji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w przypadku przekazania przez Dom Maklerski dodatkowych informacji. W przypadku gdy ostateczna ilość ofert oraz stopa alokacji i redukcji będzie istotnie odbiegać od zaprezentowanych powyżej wartości wstępnych Emitent przekaże taką informację w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Domu Maklerskiego pośredniczącego w skupie akcji własnych przewidywany dzień nabycia oraz rozliczenia nabycia akcji to 25 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie uchwalenia i podania do publicznej wiadomości Oferty Zakupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjętą w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Działając na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych), podjętej w trybie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok na kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki CNT S.A. uchwalił Ofertę Zakupu Akcji Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu i postanowił o podaniu jej do publicznej wiadomości.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu Akcji Spółki jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2020 roku reprezentowanych było łącznie 5 854 031 akcji (z ogólnej liczby 8 500 000 akcji w Spółce), stanowiących 68,87% kapitału zakładowego i dających łącznie 5 854 031 głosów na tym ZWZ.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ:

1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 723 340 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 80,69% głosów na ZWZ oraz stanowi 55,57% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki;

2. Multico sp. z o.o. posiadała 466 232 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,96% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki;

3. Pan Zbigniew Jakubas posiadał 335 512 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 5,73% głosów na ZWZ oraz stanowi 3,95% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.).

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
3. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2019. -------------
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019. -----------
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. -----------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych). -------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. --------------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.
12. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019. -----------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) na kapitał rezerwowy przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia. -------
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, utworzony został na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100), z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. ------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.648.531 (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów,--
- przeciw uchwale oddano 89.500 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych)

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------

§ 2
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.100.000 (słownie: milion sto tysięcy) akcji, tj. 12,94 % (słownie: dwanaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) złotych, w terminie do dnia 25 czerwca 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. -----------------------------
3. Cena nabywanych akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy i wyniesie 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję. -------------------------------------
4. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia. ----

§ 3
Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. ----------

§ 4
Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w celu realizacji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. -----

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.648.531 (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów,----------------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 89.500 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji Spółki, co stanowi 68,59 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć),---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału Pan Jacek Taźbirek.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. ------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. ---

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden),-
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A. przyjęta przez ZWZ w dniu 9 czerwca 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.

Z uwagi na podjęcie przez ZWZ uchwał nr 6 i nr 7 pod głosowanie nie został poddany projekt uchwały o podziale zysku (na wypłatę dywidendy) jako bezprzedmiotowy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).