Raporty bieżące

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu w odniesieniu do uchwał numer 3, 4, 6 i 15:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.234 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos,
- oddano 109 998 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
3. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. ------
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018. -----------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. ------------------
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. ---------
11. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. --------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-------
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 3 zgłosili sprzeciwy do protokołu.----------------------------

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. --------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 4 zgłosili sprzeciwy do protokołu.-----------------------

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. --------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie: 6 139 472,34 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 133 576 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -------------------------------

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 6 zgłosili sprzeciwy do protokołu.-----------------------

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnych głosów z 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 69,81 % (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ------------------------------------

W głosowaniu nie wzięło udziału 23.497 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w tym nie głosował Pan Jacek Taźbirek.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,----
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. --------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,------
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ----------------------

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-------
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ----------------------------

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-------
- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ------------------------

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,---------
- przeciw uchwale oddano 2 (dwa) głosów,
- oddano 110 078 (sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ----------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza FIP 11 FIZ przedłożyła na piśmie akcjonariuszom projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. ----------

W tym miejscu pełnomocnik innego akcjonariusza zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. 

W tym miejscu inny akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały. -------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie formalnej o ustalenie kolejności głosowania nad zgłoszonymi projektami, w taki sposób, że jako pierwszy projekt będzie głosowany projekt zgłoszony przez pełnomocnika FIP 11 FIZ, w drugiej kolejności będzie głosowany projekt złożony przez pełnomocnika akcjonariusza, a w trzeciej kolejności projekt zgłoszony przez akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsza ze zgłoszonych uchwał zostanie podjęta, pozostałe nie będą procedowane. 

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie kolejności głosowania projektu uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia jako pierwszy głosować projekt uchwały zgłoszony przez Katarzynę Kozińską pełnomocnika akcjonariusza FIP 11 FIZ. ----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. --------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ---------------------------

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: ------------------------------------------------
1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 6,49 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: ---------
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 roku („Okres nabywania akcji”),
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych, ------
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), -----------------------------------------
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, ---
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. ------------
2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcję Własną. ---------------
3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. -------------
4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.------------------------------------

§2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej. -------------
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----------------

§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,--------
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. ------------------------------------------

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 15 zgłosili sprzeciwy do protokołu.------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o poniższej treści:

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 6 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 6,49% kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 roku („Okres nabywania akcji”),
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych,
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”),
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcję Własną.
3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§2

1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 6/2019 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 r. została zawarta kolejna Umowa pożyczki („Umowa pożyczki”) pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”) a Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”, „Pożyczkobiorca”) tj. spółką zależną od Emitenta, na kwotę 5 mln zł.

Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych i wniesienia zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z udzieleniem przedmiotowej pożyczki łączna wartość wierzytelności Spółki Zależnej względem Emitenta z tytułu wszystkich udzielonych pożyczek na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wynosi 37 mln zł („Łączna Kwota Pożyczek”). Łączna Kwota Pożyczek ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Oprocentowanie wszystkich pożyczek jest zmienne i wynosi WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus marża. Odsetki i prowizje dla wszystkich udzielonych pożyczek zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Wszystkie pożyczki zostały udzielone Pożyczkobiorcy w ramach standardowych narzędzi zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent jest jedynym komplementariuszem Pożyczkobiorcy i jest uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Emitenta wkładów (51%).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki - po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – podjęła, w trybie art. 17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355 („BDO”, „firma audytorska”) do przeprowadzenia czynności z zakresu rewizji finansowej sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii w okresie 2019 i 2020 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania z firmą BDO umowy. Umowa z firmą audytorską zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Spółka współpracowała z firmą BDO między innymi w latach 2017 i 2018.

Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Emitenta w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Podstawa prawna: inne uregulowania.

Zwiń raport

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „Emitent”, „CNT S.A.”), informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od akcjonariusza Spółki tj. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku („ZWZ”), o poniższej treści:

„Wnioskodawca: FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, NIP: 1070026092, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 856, REGON: 146685890 dalej zwany „FIP 11”, reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 252364, NIP 1070005368, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku punktu w zakresie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawia projekt uchwały w zakresie zgłoszonego punktu:

Uchwała nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia […] 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż […]% kapitału zakładowego Spółki, tj. […] akcji serii […] o wartości nominalnej […] złotych każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia […] roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia […] roku („Okres nabywania akcji”),
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty […] złotych,
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”),
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do kwoty […] złotych za 1 Akcję Własną.

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej.

§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W związku z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza Spółki, Emitent przedstawia poniżej zmieniony poprzez dodanie nowego pkt 10 planowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek ww. akcjonariusza.

Zmieniony porządek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
11. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały dotyczącej nowego punktu 10 porządku obrad zostanie przedstawiony w trakcie obrad ZWZ w brzmieniu przedstawionym powyżej przez uprawnionego akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 6 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 11, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał ZWZ oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (m.in. uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A.), stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2018 roku, w wysokości 6 139 472,34 zł, przeznaczając kwotę w wysokości 5 454 000,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że proponowana dywidenda na jedną akcję Spółki wynosić będzie 0,60 zł.

Jednocześnie Zarząd CNT S.A. zaproponował ustalenie dnia 1 lipca 2019 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 29 lipca 2019 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Ponadto Zarząd Spółki zarekomendował aby pozostałą kwotę w wysokości 685 472,34 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarządu CNT S.A. przedstawi przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu niniejszym informuje, o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., których pierwotnym terminem publikacji był 26 kwietnia 2019 r.

Nowym terminem przekazania do publicznej wiadomości Jednostkowego raportu rocznego CNT S.A. za rok 2018 (R) oraz Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CNT za rok 2018 (RS) będzie 24 kwietnia 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2019 r. została zawarta Umowa pożyczki („Umowa pożyczki”) pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”) a Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka Zależna”, „Pożyczkobiorca”) tj. spółką zależną od Emitenta, na kwotę 20 mln zł. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych i wniesienia zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z udzieleniem przedmiotowej pożyczki łączna wartość wierzytelności Spółki Zależnej względem Emitenta z tytułu wszystkich udzielonych pożyczek na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wynosi 32 mln zł („Łączna Kwota Pożyczek”). Łączna Kwota Pożyczek ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Oprocentowanie wszystkich pożyczek jest zmienne i wynosi WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus marża. Odsetki i prowizje dla wszystkich udzielonych pożyczek zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Wszystkie pożyczki zostały udzielone Pożyczkobiorcy w ramach standardowych narzędzi zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent jest jedynym komplementariuszem Pożyczkobiorcy i jest uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Emitenta wkładów (51%).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali i mieszkań w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w I kwartale 2019 roku zawarła 74 umów deweloperskich sprzedaży mieszkań oraz 1 umowę przenoszącą własność lokalu użytkowego.

Ponadto na dzień 31 marca 2019 roku spółka zależna była stroną 29 umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniesie 1 sztuka (lokal użytkowy). Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawalnych lokali.

Spółka w I kwartale 2019 roku zawarła 1 umowę ostatecznie przenoszącą własność nieruchomości (lokal użytkowy).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport