Raporty bieżące

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku (dalej także: „NWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

„UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Kazimierską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.365.976 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.365.976 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Spółki, co stanowi 59,00 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.365.976 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Spółki, co stanowi 59,00 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 9 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Umarza się 509.865 (pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łącznie 6,89 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego Millennium Dom Maklerski S.A. w dniu 11 lipca 2022 r., w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2022 roku („Uchwała ZWZA”).
Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 11.471.962,50 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 11.521.464,84 zł (jedenaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 11.471.962,50 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).
Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 pkt 5 Uchwały ZWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki, po upływie Okresu nabywania akcji.

§2

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.039.460 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 29.600.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały tj. 509.865 (pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 509.865 (pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą ZWZA.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały ZWZA.
Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 2.039.460 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.

§3

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:

− 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 4.670.135 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.365.976 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Spółki, co stanowi 59,00 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do §21 dodane zostają nowe ust. 7 - 9 o następującym brzmieniu:

„7. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacje o:

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

8. Realizacja obowiązków, o których mowa w §21 ust. 7 Statutu, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

9. Informacje, o których mowa w §21 ust. 7 i 8 Statutu, powinny być przekazywane w terminach, w formie i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.365.976 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Spółki, co stanowi 59,00 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

§ 6.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 7.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w § 8 Statutu Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, bądź po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,

10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,

11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,

12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,

16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,

17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,

18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,

19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,

20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,

21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,

22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,

25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,

26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,

27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,

28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,

35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,

37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10 Z,

39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20 Z,

40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30 Z,

41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90 Z,

42) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01 Z,

43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02 Z,

44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03 Z,

45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09 Z,

46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11 Z,

47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99 Z,

48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z,

49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,

50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z,

51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z,

52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z,

53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z,

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,

55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,

56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,

57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,

58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z,

59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z,

60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z,

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z,

62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z,

63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z,

64) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,

65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,

66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,

67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,

68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,

69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,

70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z.

ROZDZIAŁ III

Kapitał Spółki

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:

− 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 4.670.135 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.

2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę.

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą szczegółowe warunki umorzenia, tj. w szczególności ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie przeprowadzane jest za wynagrodzeniem.-------------------------

§ 10.

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: zapasowy i rezerwowe.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.

3. O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.

4. O utworzeniu oraz wykorzystaniu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

5. Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 k.s.h., mogą być użyte na:

1) pokrycie strat bilansowych,

2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,

3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 pkt. 2 i 443 § 3 k.s.h.,

4) wypłatę dywidendy,

5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

6. Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) kapitały rezerwowe,

3) dywidendę dla akcjonariuszy,

4) inne cele.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

a) Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.--------

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

5¹. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

8. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 14.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,

3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) podział zysku lub pokrycie straty,

5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,

6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

7) zmiana Statutu Spółki,

8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,

9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia powinny być wnoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 15.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

b) Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

4. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje, w terminie dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie zostać odwołany albo złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu określającego tryb pracy Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust 5.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i nie zwołania posiedzenia we wskazanym tam terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

11. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże osoby te powinny opuścić posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania spraw dotyczących ich bezpośrednio.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;

3) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;

4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;

5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;

6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;

7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;

8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;

9) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

11) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;

12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) oraz opiniowanie wieloletnich strategii rozwoju Spółki;

13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się w szczególności nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce;

14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym w § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;

15) wyrażanie zgody na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000,00 PLN;

16) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000,00 PLN;

17) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000,00 PLN;

18) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego;

19) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000,00 PLN;

20) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

21) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

§ 19.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym także Członka Rady Nadzorczej, któremu powierzono osobiste wykonywanie funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.

c) Zarząd

§ 20.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo ilość Członków Zarządu danej kadencji. Rada Nadzorcza może zmienić ilość Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Zarządu w toku kadencji.

4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innej osobie.

6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością.

2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

5. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

6. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5.

7. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacje o :

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

8. Realizacja obowiązków, o których mowa w §21 ust. 7 Statutu, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

9. Informacje, o których mowa w §21 ust. 7 i 8 Statutu, powinny być przekazywane w terminach, w formie i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą.

§ 22.

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy oraz oświadczenia woli związane z takimi umowami z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą Członek Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka i rachunkowość Spółki

§ 23.

Struktura organizacyjna Spółki określona jest w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§ 24.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 25.

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Rady Nadzorczej o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

1¹. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji zmian, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.365.976 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.365.976 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Spółki, co stanowi 59,00 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad NWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

14października2022

Godz. 13:42

RB 57/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 10 listopada 2022 roku.

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument czytaj dokument

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2022 r.

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. I

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. II

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. III

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument

13października2022

Godz. 14:48

RB 56/2022

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument czytaj dokument

11października2022

Godz. 14:46

RB 55/2022

Uprawomocnienie wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upadek zabezpieczenia roszczenia w sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

czytaj dokument

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2022 z dnia 23.06.2022 roku, nr 61/2018 z dnia 03.10.2018 r., nr 55/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 52/2018 z dnia 16.08.2018 r. oraz nr 50/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku informuje iż w dniu 11 października 2022 roku doręczony został Spółce prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydziału Gospodarczego z dnia 23 czerwca 2022 roku oddalający powództwo wytoczone przez jednego z akcjonariuszy przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z uprawomocnieniem wyroku w sprawie, upadło zabezpieczenie udzielone na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 24 września 2018 roku, w którym Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez wstrzymanie jej wykonania na czas trwania postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

06października2022

Godz. 15:07

RB 54/2022

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

dodaj plik do schowka Moje dokumenty pobierz dokument czytaj dokument

Dokumenty w schowku

Raporty bieżące

RB 63/2022

RB 62/2022

RB 61/2022

RB 60/2022

RB 59/2022

RB 58/2022

RB 57/2022

RB 56/2022

RB 55/2022

RB 54/2022