Raporty bieżące
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2018 roku reprezentowanych było łącznie 6 410 486 akcji (z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce), stanowiących 70,52% kapitału zakładowego i dających łącznie 6 410 486 głosów na tym ZWZ.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ:
1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 202 061 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 65,55% głosów na ZWZ oraz stanowi 46,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
2. Multico sp. z o.o. posiadała 614.890 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 9,59% głosów na ZWZ oraz stanowi 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
3. Wartico Invest sp. z o.o. posiadała 509.109 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,94% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
4. Energopol-Warszawa S.A. posiadała 464.519 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,25% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
5. Pan Zbigniew Jakubas posiadał 442.490 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 6,90% głosów na ZWZ oraz stanowi 4,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).
Zwiń raportSpółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 08.06.2018 roku otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Jacka Taźbirka (osoba pełniąca obowiązki zarządcze w CNT S.A.) powiadomienie o transakcjach nabycia akcji CNT S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zwiń raportPowiadomienie o transakcjach osoby zarządzajacej, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach dotyczących uchwały nr 3 zgłoszonych do protokołu.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym:
- za uchwałą oddano 6.552.845 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów, ----------------
- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos, -----------------------------------------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. -----------------------------------
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: ---
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
3. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. ------------------------
6. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym:
- za uchwałą oddano 6.552.845 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów, ----------------
- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła spełnienie przesłanek określonych w art. 91 ust. 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 512 z późn.zm.) i wniosła aby notariusz odnotował to w protokole.
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), uchwala się, co następuje: --------------------------
§ 1.
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), to jest: ------------------------------
a) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A ; ----------------------------
b) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii BI; ----------------------------
c) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii BII; --------------------------------------
d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii C; ------------------------------------------------
e) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D; ------------------------------------------------
f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E; ----------------------------------------------------------
g) 6.870.000 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda o łącznej wartości nominalnej 36.360.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 („Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu. -------
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----------
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: ---------------
a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz ------------------
b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu. -----------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym:
- za uchwałą oddano 6.333.020 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) głosów, -------------
- przeciw uchwale oddano 206.830 (dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści głosów), ---------------------------
- oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć ) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------
W tym miejscu akcjonariusze głosujący przeciwko uchwale numer 3 zgłosili sprzeciwy do protokołu.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi FIP 11 Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym:
- za uchwałą oddano 6.348.486 (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----------
- przeciw uchwale oddano 204.360 (dwieście cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt głosów), -----------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
W związku ze zgłoszeniem wskazanych powyżej sprzeciwów do uchwały nr 3 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Spółki postanowił wstrzymać złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) do czasu upływu terminu na zaskarżenie przedmiotowej uchwały lub ewentualnego jej zaskarżenia przez uprawnionych akcjonariuszy i zapoznania się z uzasadnieniem ewentualnych powództw wniesionych przeciwko Spółce w tym zakresie.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „CNT”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 16 ustalając, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały o powołaniu z dniem 7 czerwca 2018 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Panią Ewę Danis, Panią Katarzynę Kozińską, Pana Waldemara Dąbrowskiego, Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek oraz Pana Roberta Mirosława Sołek.
Życiorysy zawodowe Pani Katarzyny Kozińskiej i Pana Waldemara Dąbrowskiego Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 65/2015, natomiast życiorysy zawodowe Pani Ewy Danis i Pana Roberta Mirosława Sołka zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2017.
Spółka przekazuje poniżej informacje nt. Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek powołanego do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.
Adam Świetlicki vel Węgorek lat 65.
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w PZU. Zajmował stanowiska od inspektora do naczelnika wydziału. Po kilkuletniej pracy w administracji państwowej od szczebla urzędu gminy do urzędu wojewódzkiego (sekretarz urzędu, z-ca kierownika wydziału) przeszedł do pracy w przedsiębiorstwie Exbud Oddział w Lublinie a następnie Ipaco sp. z o.o. i Multico sp. z o.o.
Zajmował samodzielne i kierownicze stanowiska związane z funkcjonowaniem pionów organizacyjnych. Kierował redakcją gazety "Kurier Lubelski" pracując na stanowisku redaktora naczelnego. Od 2005 roku pracuje w Energopol-Warszawa S.A. pełniąc funkcję Prezesa jednoosobowego zarządu spółki. W 2012 roku został powołany do funkcji Prezesa Zarządu Energopol – Trade S.A. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Multidruk S.A. w Lublinie. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych.
Pan Adam Świetlicki vel Węgorek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Adam Świetlicki vel Węgorek złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Zwiń raportCentrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:--------
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --
- Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2017. --------------
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017. -----------------------------
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2017. ---------
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. --------------------------
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------------------
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -------------------------------- - Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. ----------
- Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:--------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017. ------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2017 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2017 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki. --------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
W tym miejscu akcjonariusz Marta Olesińska zgłosiła wniosek w przedmiocie zmiany projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a następnie Przewodnicząca odczytała zgłoszony projekt uchwały ze zmianą proponowaną przez akcjonariusza i poddała go pod głosowanie.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: --------------------------------------------------------------------------------
1. podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie: 7 423 550,11 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt i 11/100 złotych) w ten sposób, że kwotę 2.878.550,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy; ------------
2. Wypłacić dywidendę w kwocie 4.545.000,00 zł co stanowi 0,50 zł na jedna akcję CNT S.A.-------------------------------------------
§ 2
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2018r. (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13.08.2018r.), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2018r. --------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,---------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,---------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
W głosowaniu nie wzięło udziału 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. --------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.436 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów,------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,-----------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków. --------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,---------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Katarzynę Kozińską na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,---------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”,
UCHWAŁA nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.335.490 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 74.996 (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”.
UCHWAŁA nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Ewę Danis na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.335.490 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 74.996 (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”.
UCHWAŁA nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Roberta Sołek na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.335.440 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) głosów,------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 75.046 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących”.-------
UCHWAŁA nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Waldemara Dąbrowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:----------------------------
- za uchwałą oddano 6.335.490 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------------------------------------------
- oddano 74.996 (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie: 7 423 550,11 złotych w ten sposób, że kwotę 2.878.550,11 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy oraz wypłacić dywidendę w kwocie 4.545.000,00 złotych, co stanowi 50 groszy na jedną akcję CNT S.A.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 9 090 000 akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2018r. (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13.08.2018r.), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2018r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 28.05.2018 roku transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 11.05.2018 r. do 28.05.2018 r. wyniosła 107 500,78 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 11.05.2018 r. do 31.12.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 28.05.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 22 379,39 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 29.05.2018 r. do 31.12.2019 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zwiń raportW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 dotyczącego cofnięcie przez Prezydenta Miasta Krakowa reprezentującego Skarb Państwa pozwu przeciwko Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp.k. (dalej: „Spółka Zależna”) wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku do Spółki Zależnej wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Krakowa przeciwko Spółce zależnej o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego (nieruchomości, na których realizowany jest I etap inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica) wraz ze stwierdzeniem o prawomocności postanowienia.
Prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sposób ostateczny zamyka przedmiotowe postępowanie sądowe.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zwiń raportSpółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku otrzymała informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przekazaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), o poniższej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy. „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 10.315 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 15 maja 2018 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 6.683.056 sztuk akcji dających prawo do 6.683.056 głosów, co stanowi 69,62 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.
Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.672.741 sztuk akcji, stanowiących 69,51 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.672.741 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 69,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
Zwiń raportZarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 10.05.2018 roku transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej i praw majątkowych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 26.04.2018 r. do 10.05.2018 r. wyniosła 107 989,01 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 27.04.2018 r. do 31.03.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 07.05.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 29 785,40 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 07.05.2018 r. do 31.12.2018 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zwiń raport