Raporty bieżące

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, CNT S.A.), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 07 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2017.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2017 oraz pozostałe sprawozdania Rady Nadzorczej CNT w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ oraz inne wymagane dokumenty, które będą przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 7 czerwca 2018 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku Emitent powziął informację o uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B1, B2, B3 i B5) w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta Kraków wobec niezaskarżenia decyzji o pozwoleniu, o którym mowa w ww. raporcie, w terminie i trybie ustawowo przewidzianym, stała się ona ostateczne z dniem 3 maja 2018 r. i podlega wykonaniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zgodnie z którą rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 7 423 550,11 złotych, w następujący sposób:

- kwota 3 636 000, 00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwota 3 787 550, 11 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym przedłożony przez Zarząd projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 przewidywał przeznaczenie w całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję o sposobie podziału zysku osiągniętego przez Emitenta za 2017 rok podejmą akcjonariusze Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 25.04.2018 roku transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej i gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 21.04.2018 r. do 25.04.2018 r. wyniosła 106 757,1 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu z terminem dostawy przypadającym w okresie od 21.04.2018 r. do 31.12.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 23.04.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 42 672,11 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 23.04.2018 r. do 31.12.2019 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 20.04.2018 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej i gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 14.04.2018 r. do 20.04.2018 r. wyniosła 120 453,70 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu z terminem dostawy przypadającym w okresie od 15.04.2018 r. do 31.12.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 16.04.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 50 175,72 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 17.04.2018 r. do 31.12.2019 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku Emitent powziął od podmiotu zależnego tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”) informację o wpłynięciu do Spółki zależnej w dniu 17 kwietnia 2018 roku decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 13 kwietnia 2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z instalacjami wewnętrznymi oraz wielostanowiskowymi garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym niezbędną infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne, naziemne miejsca parkingowe i małą architekturę na nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza - o nabyciu której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 40/2016. Przedmiotowa decyzja uprawomocni się w przypadku nie wniesienia przez strony postępowania odwołania w ciągu 14 dni od jej doręczenia stronom i dotyczy budynków o numerach B1, B2, B3 i B5, powstających w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica. Budynki posiadać będą 7 nadziemnych kondygnacji, dwupoziomowe parkingi podziemne, a ich łączna powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 20 tys. m2.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łobzów – Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej w Krakowie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku.

W ocenie Spółki realizacja II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica wpłynie istotnie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej CNT w związku z rozwojem działalności deweloperskiej prowadzonej przez Spółkę zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 13.04.2018 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej i gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 11.04.2018 r. do 13.04.2018 r. wyniosła 111 496,52 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu z terminem dostawy przypadającym w okresie od 12.04.2018 r. do 31.12.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 13.04.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej i gazu o łącznej wartości 53 312,60 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 14.04.2018 r. do 31.12.2019 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku _"NWZ"_, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej "Spółka"_, informuje, że w treści załącznika do ww. raportu bieżącego obejmującego ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ zaistniała oczywista omyłka pisarka polegająca na wskazaniu dnia 7 czerwca 2017 r. jako daty obrad NWZ, podczas gdy poprawna data zwołanego NWZ, jak wskazano w samej treści ww. raportu, to dzień 7 czerwca 2018 r. Wobec powyższego Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ sprostowaną we wskazanym powyżej zakresie. W pozostałym zakresie ogłoszenie o zwołaniu NWZ, jak również drugi z załączników do ww. raportu bieżącego obejmujący projekty uchwał nie uległy zmianie. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie częściowej zmiany uchwały Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 12 maja 2017 r., o której mowa w ww. raporcie bieżącym („Uchwała”), w taki sposób, że zakresem przedmiotowym tej Uchwały objęto badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok 2017 i 2018 oraz przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 i 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do dostosowania umowy z firmą audytorską wybraną na podstawie zmienianej Uchwały do postanowień uchwały z dnia dzisiejszego, w ten sposób, że obejmować ona będzie również odpowiednio przegląd oraz badanie wszystkich sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018.

Podejmując uchwałę zmieniającą Rada Nadzorcza uwzględniła rekomendację Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Spółki, w której Komitet Audytu dokonał pozytywnej oceny niezależności firmy audytorskiej w przypadku wydłużenia okresu trwania umowy oraz wydał zgodę na przeprowadzenie przez tę firmę innych niż badanie czynności z zakresu rewizji finansowej w postaci objęcia przeglądem półrocznych sprawozdań finansowych za rok 2018. 

W związku z powyższym uległ wydłużeniu na 2018 rok termin współpracy Emitenta z firmą BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3355 (dalej "BDO"), jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 rok.

Pierwotnie zawarta umowa z BDO zostanie dostosowana tak aby obejmowała również badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego CNT S.A. za pierwsze półrocze 2018 roku i została wydłużona na okres wykonania jej przedmiotu. Zmiana ww. uchwały Rady Nadzorczej została dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Emitent korzystał z usług BDO w zakresie badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowego za 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 oraz za I półrocze 2017 roku i za 2017 rok.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).