Raporty bieżące

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami: 

 

„UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano  6.073.990 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
    1. Zamknięcie obrad.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

                                              

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) przeznaczając:

1. Kwotę w wysokości 7 400 000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:

a. wypłatę dywidendy ustala się w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję CNT S.A.

b. dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2022 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 lipca 2022 roku),

c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15 sierpnia 2022 roku,

d. dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 7 400 000 akcji.

2. Pozostałą kwotę w wysokości 18 509 922,77 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów;

- przeciw uchwale oddano 5.864.490 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;

- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała nie została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.973.990 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.300,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje począwszy od dnia 01 lipca 2022 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1)    Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

2)    Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy)  akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

a)     Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);

b)    Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych);

c)     Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”);

d)    Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;

e)      Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

3)    Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy)  za 1 Akcję Własną.

4)    Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

5)    W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

1)    Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.
W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa  niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2)    Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;

- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o poniższej treści:

„UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 roku

 

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1)    Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

2)    Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy)  akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

a)     Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);

b)    Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych);

c)     Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”);

d)    Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;

e)      Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

3)    Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy)  za 1 Akcję Własną.

4)    Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

5)    W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

1)    Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.
W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa  niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2)    Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu działań zmierzających do potencjalnej realizacji przedsięwzięcia przemysłowego na nieruchomości położonej w województwie lubelskim w powiecie i Gminie Miasta Lublin („Nieruchomość”), polegającego na budowie ekoelektrociepłowni Zadębie wraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą („Przedsięwzięcie”).

Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione jest od uzyskania zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia i finalnej oceny przez Emitenta parametrów uzyskanych zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia pod względem ekonomicznej opłacalności jego realizacji. W tym celu Emitent złoży we właściwym organie administracji wniosek o wydanie zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia.

W dniu 8 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł również w powyższym celu list intencyjny („List Intencyjny”) z podmiotem powiązanym Emitenta- Jakubas Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Powiązany”), wyrażający gotowość przystąpienia do uzgodnień zasad zbycia lub udostępnienia Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie właściwego stosunku prawnego i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, pod warunkiem uzyskania zgód środowiskowych dla Przedsięwzięcia. List Intencyjny nie zobowiązuje ani Emitenta ani Podmiotu Powiązanego do prowadzenia negocjacji lub zawarcia jakiegokolwiek dokumentu.

Podjęcie przez Emitenta wiążących decyzji o realizacji Przedsięwzięcia uzależnione będzie również od wiążącego uzgodnienia trybu i satysfakcjonujących Emitenta warunków zbycia lub udostępnienia Nieruchomości przez Podmiot Powiązany na rzecz Emitenta na cele potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia.

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, Emitent nie podjął decyzji o realizacji Przedsięwzięcia, zaś podjęte działania mają charakter przygotowawczy, niezbędne dla umożliwienia Emitentowi oceny uwarunkowań ekonomicznych potencjalnego Przedsięwzięcia przed podjęciem wiążących decyzji w zakresie podjęcia jego realizacji i nie generują po stronie Emitenta istotnych kosztów.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o podjęciu wiążącej decyzji Emitenta w odniesieniu do potencjalnej realizacji Przedsięwzięcia i jego istotnych warunkach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 02.06.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 28.05.2022 r. do 02.06.2022 r. wyniosła 45 302,4 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 29.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 02.06.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 32 534,7 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

 
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
 
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 27.05.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 18.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wyniosła 51 175,9 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 19.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 27.05.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 17 046,2 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 roku.
  
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Sosnowcu w M Hotel Sosnowiec przy ulicy Wojska Polskiego 199, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku,
   z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki
   z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
   z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

13. Zamknięcie obrad.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 17.05.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 06.05.2022 r. do 17.05.2022 r. wyniosła 43 770,5 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 07.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 17.05.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 31 270 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2023 roku.
 
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
 
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku, w wysokości 25.909.922,77 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto w treści podjętej uchwały Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki. W ocenie Zarządu skup akcji własnych w celu ich umorzenia uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji Spółki.

Zarząd CNT S.A. przedstawi przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku oraz rekomendującą przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 05.05.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 22.04.2022 r. do 05.05.2022 r. wyniosła 50 373 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 23.04.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 28.04.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 14 351,8 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 29.04.2022 r. do 31.12.2023 roku.
 
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
 
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 21.04.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 08.04.2022 r. do 21.04.2022 r. wyniosła 41 115,3 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 09.04.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 11.04.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 11 232,1 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 12.04.2022 r. do 31.12.2023 roku.
 
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
 
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zwiń raport